Justícia Fiñana hauria adquirit l’immoble on viu quan ja se n’investigava els amos per blanqueig del ‘narco’ 12/03/2023
Finances El curs de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme acaba amb 33 diplomats 05/04/2022
Actualitat La UIFAnd tramet menys declaracions de sospita a la fiscalia pero augmenta l'import embargat 23/03/2021
Actualitat La UIFAND busca la complicitat de tots els grups del Consell de cara als canvis legals que caldrà abordar els propers anys 19/11/2019
Actualitat Multen un banc amb 200.000 euros per una infracció greu en el control de clients 07/09/2019
Actualitat La Uifand reclama als bancs més duresa en la lluita contra el finançament del terrorisme 02/07/2019
Actualitat La UIFAnd reclama a advocats, economistes i immobiliaris un major control dels seus clients 14/08/2018
Actualitat La UIFAnd va sancionar dos bancs l’any passat i espera fer 254 milions de caixa amb els 56 expedients enviats a fiscalia 31/05/2018
