Tribunals Demanen tres anys de presó per blanqueig per a un integrant d’un violent grup de narcotraficants 10/09/2024
Justícia El TC valida la condemna al ‘Rei del tomaquet’ i el comís per a l’Estat de tres milions de dòlars 26/04/2023
Justícia El TC deixa en suspens la condemna al ‘rei del tomàquet’ així com el comís dels fons bloquejats 30/12/2022
Tribunals L’Estat es quedarà tres milions de dòlars d’un empresari americà condemnat per blanqueig 11/11/2022
Tribunals Jutgen per blanqueig l’empresari que fou peça clau de l’alimentació als Estats Units 04/02/2022
Finances Terceravia veu una “clàusula discriminatòria” en la modificació de la llei antiblanqueig 14/11/2021
Tribunals L’Estat es quedarà 248.000 euros provinents d’un intent de blanquejar diners del tràfic de drogues 01/11/2021
