Segons fonts oficials consultades, quan es va arribar a concloure qui era la persona que liderava el grup de suposats estafadors -la resident era una ciutadana espanyola i quan aconseguia crear el vincle d’amistat intentava passar a una fase d’afecte pròxima a la d’una relació sentimental. En algun dels casos arribava a manifestar la intenció de traslladar-se des del seu país de residència a Espanya per conèixer la persona i conviure amb ella- i es va poder establir el lligam amb Andorra, el primer que es va fer des de les autoritats policials espanyoles va ser buscar a la base de dades del consolat espanyol al Principat. En tenir-la registrada, es va procedir a comunicar-li que calia que es presentés a la comissaria de la policia nacional. I ho hauria fet de forma voluntària el 15 de novembre.
Una vegada davant els responsables policials se li va comunicar que en aquell moment quedava detinguda. I com a tal, i com a inculpada del presumible frau, hauria de declarar. Una vegada fetes totes les diligències pertinents, se la va alliberar amb el requeriment que ara la causa queda a l’empara del jutjat respecte del qual recaigui la investigació pertinent i serà el titular d’aquesta oficina judicial qui marqui els propers passos a seguir i, per tant, la dona s’haurà de presentar davant seu sempre que se la citi.