Fa uns dies es va detenir en territori francès el fundador i durant molt temps administrador d’una societat domiciliada en un pis de la zona de Prada Ramon, a Andorra la Vella, però que tenia un dels comerços a l’avinguda de la Bartra d’Encamp. Va ser arrestat i durant unes quantes hores va estar privat de llibertat fins que va declarar davant les autoritats franceses acusat d’un delicte d’estafa i un altre de blanqueig. I seguint el mateix fil, aquesta setmana gendarmes han estat a Andorra donant curs a una comissió rogatòria internacional (CRI) que fa temps que s’està treballant i que com la causa andorrana està sota secret de sumari. No ha estat l’única detenció en el marc de l’operació conjunta. Hi ha hagut quatre detinguts més a França, un més a Espanya -que seria el presumpte cabdill de tota la trama- i una dona de 34 anys a Andorra.
I és que a l’aixopluc de la instrucció liderada per la batlle Azahara Cascales, especialment dimarts es van fer diversos registres, com a mínim en dos o tres llocs diferents, amb l’objectiu de poder recuperar vehicles de luxe que anunciava i venia l’esmentada societat, que fa uns mesos, just en esclatar més obertament i sense cap mena de dubte el denominat cas dels ‘falsos lloguers’ de cotxes, va cessar en l’activitat. Almenys de forma pública i notòria. En tot cas, en uns boxs, els investigadors haurien recuperat diversos dels automòbils d’interès. Quatre en un primer moment.
Les autoritats judicials i policials també estaven interessades en prendre declaració a la dona, resident al país, que tindria diverses funcions en el marc del comerç en qüestió i que els darrers temps hauria assumit legalment més pes a nivell societari. Que vindria a ser, vaja, el que fa uns anys era conegut com a prestanoms i que rebia una part dels beneficis. Dimarts no se la va poder interrogar perquè la dona, jove, no estava al país. Aquest dijous, però, en presentar-se en dependències policials on estava citada va quedar automàticament detinguda i aquest divendres passarà a disposició judicial per respondre en el marc de la CRI i ja en general també en la causa que se segueix ja a tres bandes. Arran de la detenció d’aquesta dona anit es van comissar tres vehicles més.
I és que també a Espanya s’han comissat alguns cotxes que formarien part, suposadament, de la trama de compravenda de vehicles per llavors, mitjançant diverses argúcies, i segons alguns dels implicats, aprofitant buits legals i no pas cometent il·legalitats, estalviar als clients impostos en els seus països de residència, alhora que els faciliten que eventuals multes especialment per excés de velocitat siguin de difícil imposició perquè els vehicles en qüestió es matriculen a Andorra i, de moment, no hi ha intercanvi d’informació en aquesta matèria amb Espanya i França.
L’INICI DE LA DARRERA CAUSA
La gendarmeria nacional va iniciar la investigació d’aquesta derivada del cas que ha esclatat aquesta setmana per ordre del Tribunal Judicial de Draguignan el gener del 2024 a França arran d’una denúncia del TRACFIN, el servei d’intel·ligència francès especialitzat en la lluita contra el blanqueig, el finançament del terrorisme i el frau, que va detectar moviments sospitosos en els comptes bancaris d’una empresa de compravenda de vehicles. Aquesta empresa va rebre prop de dos milions d’euros l’any 2021 a través de transferències provinents exclusivament d’una societat dels Emirats Àrabs l’objecte social de la qual estava molt allunyat de la comercialització de cotxes.
Aquest matí passarà a disposició judicial la suposada testaferro d’una societat implantada a Andorra i que durant molt temps ha tingut comerç obert a l’avinguda de la Bartra
Les investigacions, efectuades en un primer moment sota la direcció d’aquest tribunal francès i, posteriorment, en el marc d’una comissió rogatòria emesa per un jutge d’instrucció, van evidenciar l’existència de blanqueig de capitals agreujat. L’origen dels fons provindria d’una estafa piramidal internacional que feia servir un sistema Ponzi amb un perjudici que ascendeix a diversos milions d’euros. Durant la investigació ja s’ha dit, es van identificar concessionaris establerts a Andorra que haurien servit per blanquejar part dels diners mitjançant la compra de vehicles de luxe.
A partir d’aquest moment, es va establir una col·laboració entre els investigadors francesos i andorrans a través d’agents d’Europol. Posteriorment, el principal implicat en el cas va ser localitzat a Espanya, moment en el qual la policia nacional espanyola es va integrar en el dispositiu de cooperació. Les actuacions conjuntes han fet possible la coordinació, aquest dimarts passat, d’una operació judicial simultània en tres departaments francesos, i també a Andorra i a Espanya amb la presència d’investigadors francesos i d’Europol en el marc de les comissions rogatòries internacionals.
A França i a Espanya s’han comissat una quinzena de vehicles de gamma alta valorats en 3,5 milions d’euros i rellotges de luxe per valor de 320.000 euros. Com s’ha apuntat, aquest dimarts en un box lligat al comerç que havia estat obert a la Bartra es van confiscar quatre cotxes més valorats en 600.000 euros, es va decomissar nombrosa documentació i es van bloquejar 120.000 euros en comptes bancaris. I, dijous al matí, es va procedir a la detenció d’una setena persona com a presumpta autora d’un delicte de blanqueig.
MATEIX ‘MODUS OPERANDI’
Hi hauria més societats andorranes, normalment vinculades a ciutadans francesos però no únicament, que estarien sota el radar de l’operació en qüestió. De fet, també un soci de l’home que des del novembre està empresonat per aquest cas després que es descobrís una transferència de 800.000 euros en xifres rodones cap a Suïssa, fet que va fer sospitar els investigadors que volia marxar d’Andorra, està sent investigat a França per les mateixes pràctiques.
Els excessos amb què suposadament haurien actuat aquesta colla de societats, que podrien ser ben bé una desena de diferents, anunciant sense manies per diversos canals que tenien la solució per evitar impostos i multes a França fa temps que va indignar les autoritats gal·les que, alhora, també van lamentar que cada vegada més es trobessin vehicles d’alta gamma matriculats al Principat sent anormalment irrespectuosos amb les normes de circulació. Tot plegat va abonar un caldo de cultiu que va posar en marxa les anunciades investigacions. A Andorra, aparentment, va ser una alerta de la UIFAnd el que va detonar l’obertura de la causa.
Comentaris (20)