Justícia

El soci captador d’inversió de la ‘criptoestafa’ surt de la presó dipositant 300.000 euros de fiança

Resident espanyol de 56 anys, advocat i immobiliari al Vallès Oriental establert a Ordino, s’ha de presentar cada mes a la Seu de la Justícia i se li ha retirat el passaport, alhora, hauria d’assegurar el retorn dels diners suposadament estafats en el més breu termini de temps

02/11/2024 (15:42 CET)

El resident espanyol de 56 anys que a mitjan juliol va ser detingut juntament amb el seu soci, de la mateixa nacionalitat i 44 anys, arran de l’estafa que suposadament haurien comès en relació amb una trentena d’inversors en criptomonedes ha sortit en llibertat provisional després de dipositar els 300.000 euros de fiança que ha establert la Batllia. El processat, amb formació en Dret i exexercent al Vallès Oriental alhora que també immobiliari, era el que es dedicava a captar inversors per al projecte d’Andax, que així es diu la societat domiciliada al carrer de l’Aigüeta d’Andorra la Vella i que tenia la seu al carrer Bonaventura Riberaygua.

Dels dos implicats, l’ara alliberat de forma provisional té mitjans econòmics, suposadament. Si no ell, sí la seva família. De fet, el compromís amb l’instructor seria que se’l deixava en llibertat per tal que pugui dur a terme una gestió patrimonial prou eficaç com per poder satisfer, en el menor termini possible, la responsabilitat civil. És a dir, que pugui retornar els diners que es deuen, i que podrien voltar, encara que sense arribar-hi, el milió d’euros, per molt que els inversors, molts dels quals amics o familiars seus, i familiars dels amics, tenien unes expectatives de guanys molt més elevades. De fet, el segon detingut havia arribat a dir que els comptes de la societat (o les carteres de criptomonedes) eflectien fins a setze milions d’euros gràcies als moviments realitzats en blockchain i similars.

El segon detingut, informàtic de 44 anys, que ostenta el 51% de la societat Andax, n’era el soci tecnològic i no té la capacitat econòmica del primer, continua ingressat al centre penitenciari

L’ara alliberat, que des del primer moment va assenyalar l’altre soci, titular del 51% de la societat, informàtic de professió i que continua a la Comella, com el responsable de tot plegat per molt que els propis inversors tenien molts dubtes i també els investigadors consideraven que el cap pensant era el captador d’inversió, s’haurà de presentar cada pres davant la Batllia instructora per demostrar que no vol eludir l’acció de la Justícia i per donar comptes de com evoluciona la gestió patrimonial. Alhora, se li ha retirat el passaport perquè, en principi, no pugui abandonar el territori andorrà. El domicili el té establert a Ordino.

Els afectats sospiten que els dos socis d’Andax mai van dur a terme cap de les operacions que van assegurar haver fet. I malgrat que haurien donat elements per intentar arribar a les carteres (‘wallets’) virtuals i mirar d’esbrinar quines quantitats de diners es podrien recuperar, aparentment no hi havia ni un cèntim d’euro almenys allí on hi havien d’estar. Els dos homes, de Montornès del Vallès i Terrassa respectivament, van ser formalment empresonats el 20 de juliol, encara que les primeres nits l’ara alliberat les va passar al centre hospitalari perquè necessitava oxigen per dormir.

Etiquetes