I va ser arran d’aquesta monitorització que van saltar les alarmes i es va decidir intervenir davant l’empresari de 32 anys establert en una urbanització d’Escaldes i que es mou entre Andorra i Bordeus encara que formalment es resident del Principat des de fa una vintena d’anys. L’home té dues o tres societats al seu nom, una de les quals ja muntada al seu dia pel seu difunt pare, i des de sempre que ha estat molt vinculat als vehicles. De fet, va ser pilot de karts patrocinat per l’Automòbil Club i ara, certament, regentava una de les societats que més es publicitava en relació amb el mercat francès de l’automoció, proposant ofertes per estalviar-se impostos a ciutadans francesos alhora que minimitzant el risc per haver d’afrontar multes de trànsit.
Encara no dos dies abans que es detingués l’home i que això desemboqués en l’escorcoll tant del seu domicili com dels aparcaments que hi estaven relacionats i on guardava alguns cotxes -se’n van comissar nou, d’ells alguns que realment usava a títol personal o que emprava la seva parella, no resident però que aquests dies sí que estava al país-, des d’un dels bancs en què l’home tenia compte obert i que tenia seguiment específic per ordre judicial, es va advertir un moviment que va fer sospitar. En efecte, s’hauria fet una transferència cap a un banc suís d’uns 800.000 euros.
Aquest moviment, segons les fonts consultades, conjuntament amb el fet que pocs dies més abans, encara, havia començat a tenir rellevància des del punt de vista mediàtic -l’Altaveu se’n va fer ressò el dissabte abans- el risc que suposaven les operacions dels denominats ‘falsos lloguers’ de cotxes de gama d’alta, va fer sospitar als investigadors que veient la situació, l’home potser s’havia vist ‘assetjat’ i preparava la seva marxa del país. D’aquí que es va decidir des de la Batllia actuar i ordenar la seva immediata detenció. Segons que ha pogut saber l’Altaveu, però, l’home ni tenia cap intenció de marxar d’Andorra ni era conscient de estigués sent investigat.
Respecte d’aquest empresari hi ha investigació a fer. Els comptes bancaris ara estan bloquejats i s’hauran d’analitzar la voluminosa documentació comissada i els dispositius electrònics -mòbil, ordinadors- que també se’n va endur la policia del registre. Però no és l’únic empresari que està sota la lupa i el radar dels investigadors. De fet, alguns d’ells són conscients de la situació i haurien fet canvis en els seus llocs web i en la seva forma d’operar. Però aquests moviments si els investigadors consideren que hi ha delicte de poc serviran.
I és que fa dos anys llargs que s’està investigant la situació, en col·laboració amb les autoritats espanyoles i, especialment, amb les franceses. De fet, ja abans que el cas es judicialitzés a Andorra, des de França es va advertir que s’estaven detectant pràctiques que no casaven amb el que caldria esperar. De fet, les autoritats franceses, i els darrers temps molt especialment la prefectura de l’Arieja, hauria estat posant el crit al cel per la situació que estarien causant cotxes d’alta gamma matriculats a Andorra i sota aparent propietat de societats.