Si amb aquests dos països les relacions hi són prohibides del tot, hi ha un altre grup de països en davant els quals cal extremar les precaucions i ser molt vigilant. Un grup de països amb molts africans però encapçalats per tres estats europeus: Mònaco, Croàcia i Bulgària. Segons el GAFI, i ho trasllada gairebé de forma exacta la UIFAND, aquestes “jurisdiccions tenen un risc elevat o bé amb deficiències estratègiques que encara no han fet progressos suficients per millorar les deficiències detectades”.
Davant d’això, cal “aplicar mesures reforçades de diligència deguda en relació amb qualsevol relació comercial o transacció financera, així com amb les persones físiques o jurídiques” dels mateix territoris. A banda dels tres països europeus citats, els altres estats de la llista, força àmplia, són: Algèria, Camerun, Iemen, Mali, Namíbia. Síria, Veneçuela, Angola, Costa d’Ivori, Kenya, Moçambic, Nepal, Sud-àfrica, Vietnam, Laos, Nigèria, Sudan del Sud, Burkina Faso, Haití, Líban, Myanmar, República Democràtica del Congo i Tanzània.
Comentaris (3)